la Unión Europea propone rastrear el remitente y el receptor de cada transacción de criptomonedas

En un nuevo intento por acabar con el blanqueo de capitales y el uso de criptomonedas para acciones delictivas, la Comisión de la Unión Europea tiene nuevas propuestas para implementar. Entre ellos se encuentra la solicitud de que todas las transacciones se pueden rastrear conocer a su remitente y receptor. Asimismo, surge prohibir carteras anónimas de las criptomonedas.


De momento se trata de una serie de propuestas y no de una ley como tal. Un paquete de propuestas legislativas presentadas por la Comisión Europea para aplicar en todos los estados miembros de la UE. Con ellos yo se busca acabar con el «blanqueo de capitales y financiación del terrorismo». Si bien ya existe un marco legal para esto, la Comisión Europea quiere que se extienda más a las monedas virtuales y las nuevas tecnologías que permitan un flujo de transacciones más global y anónimo.

En este momento Las leyes contra el lavado de dinero no cubren todo el sector de las criptomonedas.. Con estas nuevas leyes se busca hacerlo en su totalidad. Por ejemplo, obligaría a los proveedores e intercambios de criptomonedas a rastrear todas las transacciones para saber quién está detrás de cada una de ellas.

Por otro lado, una de las medidas más interesantes tiene que ver con las criptomonedas. Según la Comisión Europea, las nuevas normas propuestas evitar que se creen carteras anónimas para asegurar la trazabilidad de las transacciones.

Las plataformas de criptomonedas deberán ofrecer a las autoridades información esencial sobre cada usuario. Por ejemplo, será necesario recoger el nombre completo, el documento oficial de identidad o la dirección física. Aunque actualmente algunas plataformas ya lo hacen porque están obligadas a hacerlo, las nuevas reglas incluirían todas las plataformas de criptomonedas que operan en la Unión Europea.

Menos crimen … y menos anónimo

¿Propósito de todo esto? Reducir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la Unión Europea. Un estricto control de los usuarios que utilizan activos criptográficos digitales permitiría detener las actividades delictivas que incluyen estas monedas.

Ahora hay una desventaja en todo esto, termina con una de las principales premisas de Bitcoin y sus similares: su privacidad y la posibilidad de ser anónimo. Aunque la forma en que está estructurado Bitcoin no es posible saber quién está detrás de las transacciones, la UE puede limitar y regular cómo operan las plataformas con los clientes. Por el momento, en cualquier caso, se trata sólo de una serie de propuestas que deben votarse en el Parlamento Europeo.

Vía | EuroNews Más información | Comisión Europea

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